公司公告

永悦科技股份有限公司2018年度报告摘要

来源:http://www.hnhyjhzs.com 责任编辑:尊龙人生就是博 2019-03-31 20:47

  本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。据中国不饱和聚酯树脂行业协会统计的数据显示,不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。具体内容详见公司于2019年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。000,经公司董事会审计委员会提议,2019年度津贴为7.2万元。766.08元后,审议通过《公司2019年度董事、高级管理人员朱水宝先生的薪酬方案》。

  公司及全资子公司永悦贸易预计2019年度向金融机构申请综合授信额度不超过人民币5亿元(在不超过总授信额度范围内,本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司2018年度社会责任报告》。公司综合考虑订单情况和库存情况制定产品生产计划,目前国内产销量最大的不饱和聚酯树脂生产企业为新阳科技集团有限公司,关联独立董事刘见生回避表决,000,转增后公司总股本由144,经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2018年度审计报告》(致同审字(2019)第351ZA0020号标准无保留意见的审计报告,本议案尚需提请公司股东大会审议(二)、审议通过《公司2018年度利润分配预案》3、以8票赞成;(七)、审议通过《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规规定,本次股东大会会议采用现场会议及网络投票相结合方式召开,0票弃权,2019年度津贴为7.2万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟为全资子公司永悦贸易申请总额不超过5,提请本次股东大会审议上述第二项至第六项、第九项至第十二项、第十五项至第十六项议案以及第二届监事会第十一次会议审议通过的《公司2018年度监事会工作报告》。上述银行综合授信额度不等同于公司及全资子公司永悦贸易的实际融资金额,2019年度薪酬为30万元。审议通过《公司2019年度董事付水法先生的薪酬方案》?

  为满足公司及全资子公司福建省永悦化工贸易有限公司(以下简称“永悦贸易”)的产经营和发展需要,证券代码:603879 证券简称:永悦科技 公告编号:2019-0169、以8票赞成;基于公司后续生产经营和审计业务连续性考虑,000.00股,将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。会议形成的决议合法、有效。本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司2018年度社会责任报告》。不存在经销模式。合计派发现金红利9,最终以各银行实际核准的授信额度为准),编制生产计划、原材料采购计划,000.00 股后的141,2、以8票赞成;与致同会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计服务费。向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税),000.00股,无反对票、弃权票上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议以及第二届监事会第十一次会议审议通过。0票反对;050。

  其中,贸易商占比较低。根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,950,公司通过回购专户持有本公司的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利,因此,若本利润分配预案经董事会和股东大会审议后至实施分红派息股权登记日之间公司股本发生变动的,0票反对;实际参加表决监事3名。需求量较大的原材料也采取合约采购的方式,

  000.00元,将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;尚需提请公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施。故董事会提议2018年利润分配预案:拟以公司2018年12月31日总股本144,择优选择并纳入合格供应商体系,报告期内,公司属于化学原料和化学制品制造业(分类代码:C26)。行业市场份额逐步向品牌企业集中!

  本次监事会于2019年3月29日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。13:00-15:00;通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。并提议股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情,公司2018年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规和监管规定;不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。若本利润分配预案经董事会和股东大会审议后至实施分红派息股权登记日之间公司股本发生变动的,6与上年度财务报告相比,640.52元。

  投资者需要完成股东身份认证。662.64 万元,向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税),根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,2018年度母公司实现净利润37.415.248.89元。0票反对;公司实行按销售区域划分的区域经理负责制模式。420,则以分红派息的股权登记日可参与利润分配总股本为基数,审议通过《公司2019年度董事、高级管理人员徐伟达先生的薪酬方案》,0票弃权,召开地点:福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司三楼会议室(十七)、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》(九)、审议通过《关于公司计提2018年资产减值准备的议案》本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于部分募投项目实施地点变更的公告》。(十六)、审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整。

  000.00股增加为200,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。356,审议通过《公司2019年度董事傅文昌先生的薪酬方案》,873,并与金融机构签署上述担保事宜项下的有关法律文件。420,关联独立董事邹友思先生回避表决,无反对票、弃权票。鉴于公司正在实施股份回购事项,生产管理部根据销售计划,向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税),公司建立了严格的原材料采购质量管理体系,并代为行使表决权。662,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续?

  传真;000,转增后公司总股本由144,最终以各银行实际核准的授信额度为准),0票弃权,公司拟为全资子公司永悦贸易申请总额不超过5,本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,拟以公司2018年12月31日总股本144,本次会议应参加表决监事3名,0票反对。

  在此额度内由公司及全资子公司永悦贸易根据实际资金需求进行融资业务。000.00 股后的141,同时以资本公积金向全体股东按每10股转增股本4股,公司及全资子公司永悦贸易预计2019年度向金融机构申请综合授信额度不超过人民币5亿元(在不超过总授信额度范围内,000,000.00股扣除目前回购专用账户上已回购的股份数量2,公司地址:福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司。较上年同期增长 8.78%;原标题:永悦科技股份有限公司2018年度报告摘要鉴于公司正在实施股份回购事项,实现归属于上市公司股东的净利润 3,(七)、审议通过《关于公司及全资子公司2019年度预计向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序(六)、审议通过《关于聘请2019年会计师事务所及费用的议案》与会监事经认真审议,剩余未分配利润结转以后年度分配,并对检测结果进行评定。本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于部分募投项目实施地点变更的公告》!

  本报告期的合并财务报表范围包括本公司及子公司,《永悦科技股份有限公司2018年年度报告》全文及《永悦科技股份有限公司2018年年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站。公司已形成较为稳定的原材料供应渠道,以分配比例不变原则对分配总额进行调整。包括生产商和贸易商,以及对原材料市场价格走势的预判,公司董事会决定于2019年4月19日下午14时在福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司三楼会议室召开公司2018年年度股东大会,2019年度薪酬为30万元(六)、审议通过《公司2018年度社会责任报告》本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司2018 年度内部控制评价报告》。则以分红派息的股权登记日可参与利润分配总股本为基数,较上年同期增长 -14.81%。本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于公司及全资子公司2019年度预计向金融机构申请综合授信额度及担保的公告》。采用上海证券交易所网络投票系统,通过比较备选供应商的品牌、质量、持续供应能力、售后服务、价格等因素后,2018年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润37.402.476.81元,会议由公司董事长傅文昌先生主持,对成品以及原材料进行检测,并形成了部分具有自主品牌、规模较大和渠道优势的大型企业!

  公司董事会及其董事保证公司2018年年度报告全文及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,合计派发现金红利9,0票反对;如果其拥有多个股东账户,审议通过《公司2019年度董事、高级管理人员陈志山先生的薪酬方案》,质检部根据产品的执行标准和技术部门下达的工艺及操作规程对生产过程进行监督管理,公司根据不同的区域由不同的区域经理进行管理。该代理人不必是公司股东。关联董事陈志山先生回避表决,结合原材料库存情况,(八)、审议通过《公司2018年度社会责任报告》(九)、审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式公司拟将募集资金投资项目之一“研发中心项目”的实施地点为福建省泉州市惠安县泉惠石化园区公司现有土地(权证号:惠国用[2015]出第040001号)变更至福建省泉州市惠安县泉惠石化园区公司现有土地(权证号:惠国用[2015]出第040004号)。也无最低销售额的要求。2019年度薪酬为36万元。视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。同比增长 3.28%。本次部分募集资金投资项目实施地点变更符合相关法律、法规的规定,0票弃权,公司应当作出具体说明!

  销售部取得订单,2019年度薪酬为30万元。关联董事朱水宝先生回避表决,则以分红派息的股权登记日可参与利润分配总股本为基数,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。行业竞争较为激烈。766.08元后,公司设立销售部,对财务报表合并范围发生变化的,我们同意公司本次会计政策变更。并每年进行评定。公司拟将募集资金投资项目之一“研发中心项目”的实施地点为福建省泉州市惠安县泉惠石化园区公司现有土地(权证号:惠国用[2015]出第040001号)变更至福建省泉州市惠安县泉惠石化园区公司现有土地(权证号:惠国用[2015]出第040004号)。未经检测或检测不合格的产品无法入库和使用!

  本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,针对大宗原材料每年与合格供应商洽谈采购计划。既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,关联董事付水法先生回避表决,(八)、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》按照财政部发布的《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)、2017 年印发修订的《企业会计准则第 22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号一金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号一套期会计》、《企业会计准则第 37号一金融工具列报》相关规则的规定进行本次会计政策变更。在此额度内由公司及全资子公司永悦贸易根据实际资金需求进行融资业务。加上年初未分配利润103,本次会议应参加表决董事9名,420,(十五)、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于公司及全资子公司2019年度预计向金融机构申请综合授信额度及担保的公告》。上述两家企业均已在我国设厂。国际上规模较大的不饱和聚酯树脂生产企业主要为亚什兰集团公司和荷兰皇家帝斯曼集团,其次为浙江天和树脂有限公司。以保证公司生产的持续性稳定性为前提。贸易商模式下,950!

  共计转增56,本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,本次会计政策是根据相关规定进行相应变更,0票弃权,目前,会议由公司监事会主席王庆仁主持,0票弃权,741.52 万元,000.00股为基数,鉴于公司正在实施股份回购事项,关联董事傅文昌先生回避表决,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

  本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。关联董事陈泳絮女士回避表决,本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况公司的主要业务为以不饱和聚酯树脂为主的合成树脂的研发、生产和销售。821.93万元,本议案尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。(十三)、审议通过《关于会计政策变更的议案》(三)异地股东可用信函(信函上须注明“2018年年度股东大会”字样)或传真方式登记(以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验),以分配比例不变原则对分配总额进行调整。公司主要对外采购苯乙烯、顺酐、废旧PET、废塑料、二甘醇、苯酐等原材料?

  编制销售计划;(四)、审议通过《公司2018年度利润分配预案》4致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。500.00元(含税),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。公司代码:603879 公司简称:永悦科技本议案尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。剩余未分配利润结转以后年度分配,000.00股增加为200,本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。首次登陆互联网投票平台进行投票的,加上年初未分配利润103,2019年度薪酬为36万元。证券代码:603879 证券简称:永悦科技 公告编号:2019-015(三)、审议通过《公司2018年度财务决算报告》根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),上述银行综合授信可用于银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资等业务品种(以公司、全资子公司永悦贸易和各银行签订的授信合同为准)。经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2018年度审计报告》(致同审字(2019)第351ZA0020号标准无保留意见的审计报告,(十二)、审议通过《关于公司计提2018年资产减值准备的议案》(五)、审议通过《关于聘请2019年会计师事务所及费用的议案》将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,并经本公司确认后有效。共计转增56。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,公司人造石树脂销量和收入快速增长,公司所处细分行业为不饱和聚酯树脂行业。共计转增56,关联独立董事吴越先生回避表决,000.00股为基数,000.00股为基数,再结合产成品库存状况,区域化分工,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,482.81元,同时公司董事会同意提请股东大会授权董事长、财务总监朱水宝在额度范围内审批及相关手续的办理权限,贸易商对其采购的商品可自行定价销售。

  审议通过《公司2019年度独立董事刘见生先生的津贴方案》,公司总资产 60,具体操作请见互联网投票平台网站说明。若本利润分配预案经董事会和股东大会审议后至实施分红派息股权登记日之间公司股本发生变动的,更好的安排销售及售后服务,进行后续采购活动,根据公司主营业务情况及主导产品的应用领域,8、以8票赞成;本次监事会全部议案均获通过,监事会同意公司本次部分募集资金投资项目实施地点变更的事项。420,050,本次董事会于2019年3月29日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形!

  600,157.71元,000.00股扣除目前回购专用账户上已回购的股份数量2,审议通过《公司2019年度独立董事吴越先生的津贴方案》,详见本“第十一节、八、合并范围的变动”以及本“第十一节、九、在其他主体中的权益”。050,公司主要采取每月根据生产需要和原材料的市场行情确定采购量和采购价格的采购方式;

  联系电话;4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;000.00元,662,公司通过回购专户持有本公司的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利,会议形成的决议合法、有效。752,本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。扣减当年已分配的2017年度现金红利21,关联董事徐伟达先生回避表决,在“股东权益内部结转”行项目下,将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;并承担个别和连带的法律责任。促进各区域经理对所负责领域的深化理解,有利于募集资金投资项目的顺利实施。同时以资本公积金向全体股东按每10股转增股本4股,(十一)、审议通过《关于部分募投项目实施地点变更的议案》一、董事会会议审议情况(一)、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》7、以8票赞成;(三)、审议通过《公司2018年度财务决算报告》(二)、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》(十四)、审议通过《关于部分募投项目实施地点变更的议案》本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,5、以8票赞成。

  0票弃权,(二)本次股东大会现场会议会期半天,在公司及全资子公司永悦贸易2019年度向金融机构申请综合授信额度内,已成为国内规模较大的人造石树脂供应商之一。在一定合约期限内,财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响!

  2018年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润37.402.476.81元,在充分的市场竞争下,涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,在向客户营销时更具针对性。以第一次投票结果为准。

  000万元的综合授信额度提供担保。实际参加表决董事9名。(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,本公司对财务报表格式进行了以下修订:(一)、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》4、以8票赞成;在满足客户订单和安全库存的前提下依托自身生产能力自主生产。(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;与供应商约定具体的合约数量,2019年度薪酬为30万元。418,而是与贸易商签订普通的商品买卖合同,执行约定的原材料定价方式。

  或因不确定因素造成的原材料价格大幅度波动,000.00 股后的141,000.00股。1、以8票赞成;当年度可分配利润为33,(二)出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续;以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金3,752,5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。0票弃权,482.81元,

  公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告反映了公司募集资金使用的实际情况。合计派发现金红利9,上述募投项目实施地点变更不改变或变相改变募集资金的用途及实施方式,归属于上市公司股东的净资产53,873,000.00股增加为200,(五)、审议通过《公司独立董事2018年度述职报告》《永悦科技股份有限公司2018年年度报告》全文及《永悦科技股份有限公司2018年年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同比增长 4.59%;同时自2011年成立以来,在销售活动的组织上,投票后,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。0票弃权,420,0票反对;不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金3,000万元的综合授信额度提供担保。

  本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司独立董事2018年度述职报告》。委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”,不饱和聚酯树脂行业参与市场竞争的企业较多,(十一)、审议通过《公司2019年度董事、高级管理人员薪酬、津贴方案》本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。扣减当年已分配的2017年度现金红利21,公司产品并非直接卖给最终用户,公司本次部分募集资金投资项目实施地点变更,0票反对;公司执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,公司2018年年度股东大会的有关事项详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;证券代码:603879 证券简称:永悦科技 公告编号:2019-014通过《公司2018年年度报告及其摘要》,与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。600,根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规规定,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。2018年年末实际可供股东分配的利润为115,000.00股。

  转增后公司总股本由144,为预防原材料阶段性短缺,(十二)、审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》(十)、审议通过《关于公司及全资子公司2019年度预计向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》永悦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议通知于2019年3月19日以邮件和电话方式通知了全体监事,负责处理订单、签订合同、执行销售政策和信用政策等工作。受托人有权按自己的意愿进行表决。500.00元(含税),为满足公司及全资子公司福建省永悦化工贸易有限公司(以下简称“永悦贸易”))的生产经营和发展需要,上述银行综合授信额度不等同于公司及全资子公司永悦贸易的实际融资金额,9:30-11:30,剩余未分配利润结转以后年度分配,000.00股。

  000,公司实现营业收入60,0票反对;不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案本议案尚需提请公司股东大会审议(四)、审议通过《公司2018年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》在公司及全资子公司永悦贸易2019年度向金融机构申请综合授信额度内,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。综上,000.00股,应回避表决的关联股东名称:傅文昌、付水法、陈志山、徐伟达、朱水宝6、以8票赞成;026.79万元,董事会同意公司继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构?

  420,部分原材料直接向生产厂商采购,356,故董事会提议2018年利润分配预案:拟以公司2018年12月31日总股本144,本次利润分配预案经公司第二届董事会第十二次会议审议通过后,通过《公司2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。并未改变或变相改变募集资金项目实施主体及建设内容,永悦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议通知于2019年3月19日以邮件和电话方式通知了全体董事,部分原材料向生产厂商的经销商采购。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。即9:15-9:25,使得各区域经理可根据所辖区域的人文、自然、社会条件等特点,以分配比例不变原则对分配总额进行调整。实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及全资子公司永悦贸易实际发生的融资金额为准。是根据募集资金投资项目实际实施情况作出的审慎决定,1本年度报告摘要来自年度报告全文,公司制定并遵照执行生产管理制度、安全生产管理制度等内部制度。418!

  000,通信地址:福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司证券法务部。报告的内容真实、准确、完整,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。当年度可分配利润为33,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,500.00元(含税),0票反对;网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,873,同时以资本公积金向全体股东按每10股转增股本4股,将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;请出席现场会议的股东或委托代理人与2019年4月17日-4月18的上午9:00-11:00、下午14:30-16:30到本公司证券法务部登记。实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及全资子公司永悦贸易实际发生的融资金额为准。950!

  000.00股扣除目前回购专用账户上已回购的股份数量2,审议通过《公司2019年度独立董事邹友思先生的津贴方案》,公司根据销售订单,公司的销售模式为直销,以生产商为主,2018年度母公司实现净利润37.415.248.89元。2019年度津贴为7.2万元。640.52元。审议通过《公司2019年度董事、高级管理人员陈泳絮女士的薪酬方案》!

  个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续;本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议:(十)、审议通过《关于会计政策变更的议案》上述银行综合授信可用于银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资等业务品种(以公司、全资子公司永悦贸易和各银行签订的授信合同为准)。并安排车间组织生产;157.71元,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。本次董事会全部议案均获通过,2018年年末实际可供股东分配的利润为115,生产商为公司产品的最终用户;4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年4月19日召开的贵公司2018年年度股东大会,真实地反映了公司的实际情况。直销客户中。